为进一步规范客户反洗钱尽职调查工作,确保客户识别信息完整、准确和有效,根据上级行有关工作部署,农发行东营市垦利区支行认真开展了客户反洗钱尽职调查自查自纠工作。

　　在本次自查中,该行客户部全体业务骨干认真学习上级行有关工作要求,充分对照相关文件制度要求,对全行所有客户逐一摸排,通过查询信贷管理系统、新核心系统、反洗钱管理系统等方式,与企查查信息、纸质档案进行核对,摸清了所有存量客户受益所有人姓名、国籍、证件类型、证件号码、证件到期日、持股比例等反洗钱信息。对可以现场整改的立即整改,需要企业配合的全部向企业发送了信息变更告知书,确保全部存量客户信息的准确性、一致性。

　　下一步,该行将以本次自查自纠工作为契机,不断加强反洗钱客户身份识别文件制度的学习,进一步规范客户反洗钱尽职调查工作,确保客户识别信息完整、准确和有效。(张春雨)

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